山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股

作者:匿名2019-11-29 11:05:01

  

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东信能泰山发电有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上就2019年召开第二次临时股东大会发出通知。本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。为了保护投资者的合法权益,方便股东在股东大会上行使表决权,根据有关规定,现将股东大会通知如下:

一、会议的基本情况

(1)股东大会:这是2019年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会

2019年9月6日,公司第一届临时董事会以10票、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第二届临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性和合规性:会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

(四)会议日期和时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月23日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;

深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年9月22日15:00至2019年9月23日15:00之间的任意时间。

(五)会议召开:

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东亲自出席现场会议或授权他人出席现场会议;

2.网上投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和网上投票系统为股东提供一个网上投票平台。公司股东可以在上述网上投票时间通过深交所交易系统和网上投票系统行使投票权。

公司股东应认真行使投票权。投票时,同一投票权只能选择现场投票和网上投票两种投票方式中的一种,不得重复投票。网上投票包括两种投票方式:证券交易系统和互联网系统。对于相同的投票权,只能选择其中一个。如果有重复投票,以第一次投票的结果为准。

(6)本次股东大会记录日期:2019年9月16日星期一。

(7)参与者

1.记录日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

本公司在中国结算深圳分公司注册的全体普通股东均有权在备案之日2019年9月16日(星期一)下午收盘时出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘用的律师。

(8)现场会议地点:公司会议室(江苏省南京市宣武区沧源路1号金云天家1号楼5楼)。

二.会议要审议的事项

(一)提交股东大会表决的提案

1.审查《会计师事务所变更建议书》;

2.审议华能房地产公司认购华能房地产公司全资子公司宁化产品江山汇金综合楼的议案。

(2)披露:上述建议的详细内容,请参见本公司分别于2019年8月23日和2019年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》和《居巢信息网(www.cninfo.com.cn)》上发布的第八届董事会第25次会议、第八届董事会第26次会议决议及相关公告。

(3)方案2是关联交易。华能能源运输工业控股有限公司和南京华能南方工业发展有限公司的关联股东需要回避投票。

Iii .票据编码

表1:股东大会提案样本代码

四、会议登记等事项

1.注册方式:公司股东必须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权复印件、股东账户卡及复印件、与会人员身份证及复印件办理注册手续。个人股东应当持开户证券营业部盖章的身份证、股东代码卡、股权证明原件及复印件办理登记手续。不同地方的股东可以通过信函或传真进行登记。

3.注册地:董事会及投资者关系部(江苏省南京市宣武区沧源路1号金元家园1号楼5楼)

4.受委托行使表决权的人表决时登记和提交文件的要求:公司股东持有法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持有委托书、客户身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的所有权证明和参与者身份证。

5.会议联系信息:

联系人:刘赵颖

联系电话(传真):025-87730881

电子邮件:zqb@sz000720.com

通信地址:江苏省南京市宣武区沧源路1号金元家园1号楼5楼山东信能泰山发电有限公司董事会及投资者关系部(邮编:210000)

6.本次股东大会现场会议将持续半天,出席现场会议的股东或其代理人自行支付食宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将为股东提供一个在线投票平台。本公司在备案之日的所有注册股东均可通过深交所交易系统和http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统参与网上投票。(详细操作流程见附件1)

六.供参考的文件

1.本公司2019年第一次临时董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

山东新能泰山发电有限公司

董事会

2010年9月18日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股投票代码和投票缩写:投票代码为“360720”,投票缩写为“新投票”。

2.填写投票意见或投票。

本次股东大会的议案为非累积投票议案。请填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先表决具体议案,后表决一般议案的,以已经表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案的表决意见为准。如果你先就一般动议投票,然后就具体动议投票,应以一般动议的投票意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年9月22日(现场股东大会的前一天)下午3: 00开始投票,并于2019年9月23日(现场股东大会结束的那天)下午3: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

我在此完全委托(女士)先生代表我单位(个人)出席山东信能泰山发电有限公司2019年第二次临时股东大会,并按照以下指示代表我对以下议案进行表决。如受托人没有就如何行使表决权作出具体指示,受托人可行使其酌情决定权投票赞成或反对某项法案,或以其认为适当的方式弃权。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束。

客户名称(签名):

客户持有的股份数量:

客户的身份证号码(营业执照号码):

客户股东账户:

委托日期:2019年1月

受托人签名:

受托人的身份证号:

备注:

1.如果你想对议案投赞成票,请在“同意”一栏的相应位置打“√”;如果你想对议案投反对票,请在“反对”一栏的相应位置打“√”;如果你想对议案投弃权票,请在“弃权”一栏中打“√”。

2.以上格式的授权书的剪贴、影印或自制均有效。单位委托必须加盖单位公章。

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